Відмив понад $500 мільйонів і обходив санкції: у США заарештували росіянина, який купував чутливі технології
Згідно з інформацією від Financial Times, Укрінформ передає, що Гугнін, підозрюваний у відмиванні понад 500 мільйонів доларів, надавав допомогу громадянам Росії у придбанні важливих американських технологій.
Засновник платіжної компанії Evita Pay, яка зареєстрована у Флориді, а також Delaware-компанії Evita Investments, зіткнувся зі звинуваченнями у банківському шахрайстві, відмиванні грошей та інших правопорушеннях. Його затримали та висунули звинувачення в Нью-Йорку, як повідомляє Міністерство юстиції США.
Прокуратура стверджує, що Гугнін проводив платежі для іноземних клієнтів за американською електронікою, котра підлягає експортному контролю, і за запчастини для російської компанії з ядерних технологій “Росатом”.
Федеральний прокурор Джозеф Ночелла заявив, що Гугнін прибув до США і створив схему відмивання грошей, розгорнувши криптовалютний стартап, який слугував для обходу санкцій та обману американських фінансових установ. Джон Айзенберг, помічник генерального прокурора США з національної безпеки, підкреслив, що Гугнін перетворив криптовалютну компанію на секретний канал для переведення брудних грошей у готівку.
У листі до судді в Нью-Йорку прокуратура згадала, що Гугнін має зв’язки з чиновниками в Росії та Ірані, в тому числі з представниками російських спецслужб, які можуть допомогти йому уникнути правосуддя.
Гугніну пред’явлено звинувачення за 22 пунктами, деякі з яких передбачають максимальне покарання до 30 років ув’язнення. Він, відомий також під іменем Юрій Машуков і Джордж Гугнін, жив у США за візою O-1A, призначеною для осіб з “видатними здібностями”. Він переїхав до Нью-Йорка у 2022 році.
Прокурори заявляють, що Гугнін провів транзакції на суму близько 2 мільярдів доларів. Більшість його клієнтів були з Росії і користувалися послугами російських банків, на які накладені американські санкції. Інші клієнти перебували в Китаї та Об’єднаних Арабських Еміратів.
Приблизно 365 мільйонів доларів з 530 мільйонів, які пройшли через американську фінансову систему, становили криптовалюта Tether. Більшість цих коштів проходила через Evita Investments, а не Evita Pay.
Гугніна також звинувачують у сприянні купівлі серверів, виготовлених американською компанією, для російського клієнта, що є незаконним експортуванням технології без відповідної ліцензії.
Нагадаємо, що торік Міністерство юстиції США звинуватило американську компанію та двох її керівників у незаконному експорті технологій до Росії на мільйони доларів.
