В Україні викрили мережу нелегальних онлайн-казино, яка вивела в офшори ₴5 мільярдів

Генеральний прокурор Руслан Кравченко в Телеграмі повідомив про великий випадок незаконної діяльності, пов’язаний із азартними іграми в інтернеті. Двоє громадян Росії та одна громадянка України, дружина одного з них, організували масштабну мережу онлайн-казино, залучивши до роботи ще сімох українців.

Гравці могли користуватися принаймні п’ятьма вебресурсами, які створили з використанням підконтрольних IT-компаній. Деякі з цих ресурсів раніше діяли легально, але після втрати ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами, продовжуючи свою незаконну діяльність.

Фінансові операції проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах, а гравці перераховували кошти на гаманці організаторів. З метою легалізації доходів гроші спочатку концентрувалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, а потім виводилися на підконтрольні офшори. Встановлено, що таким чином було відмито активів на суму, що перевищує 5 мільярдів гривень.

Слідчі БЕБ виявили, що кожен учасник схеми виконував конкретну роль — від технічного забезпечення до контролю фінансових потоків. Вони забезпечили доступ до онлайн-казино без ліцензії за допомогою створених вебресурсів.

Учасникам схеми висунуті обвинувачення у створенні організованої злочинної групи та незаконній діяльності, пов’язаній з організацією азартних ігор. Трьом організаторам додатково інкриміновано легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

Два громадянина РФ отримали підозру заочно, а українка — особисто. Місцезнаходження інших семи учасників встановлюється, їм також повідомлено про підозру законним способом через родичів.

Руслан Кравченко зазначив, що онлайн-казино без ліцензії — це тіньові мільярди, які ухиляються від сплати податків і часто використовуються для відмивання грошей. За його словами, така діяльність буде припинена.

Нагадаємо, Державне агентство «ПлейСіті» анулювало ліцензію онлайн-казино Cosmolot та наклало штраф у розмірі 12 мільйонів гривень.