У Франції вручили підозру Жеваго у справі про розтрату понад ₴500 мільйонів банку «Фінанси та кредит»

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко у своєму Telegram-каналі.

Сьогодні, в Парижі, у відповідь на запит про міжнародну правову допомогу, представники французьких органів, за участю українських прокурорів та слідчих Державного бюро розслідувань, вручили підозру колишньому народному депутату та власнику ліквідованого банку «Фінанси та Кредит».

Кравченко зазначив, що підозрюваному пред’явлено звинувачення у створенні та керівництві злочинною організацією, розтраті майна в особливо великих розмірах і легалізації незаконно отриманих доходів.

«Після вручення підозри його опитали в статусі підозрюваного», — додав він.

За інформацією слідства, підозрюваний контролював понад 96% статутного капіталу зазначеного банку і створив стійку злочинну організацію з топменеджменту фінустанови. Її діяльність полягала у системному виведенні коштів з банку через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ — від укладання фіктивних договорів до легалізації коштів за кордоном.

Кравченко уточнив, що йдеться про використання фінансових ресурсів банку, в тому числі — коштів вкладників і рефінансування, отриманих від Національного банку України, в приватних інтересах бенефіціара. Загальна сума збитків перевищує 519 млн гривень.

Генпрокурор підкреслив, що таке процесуальне рішення стало можливим завдяки тісній співпраці українських правоохоронців з французькими колегами: «Це ще раз ілюструє, що відповідальність настає незалежно від статусу особи та її місця перебування».

Під час вручення підозри бенефіціар банку заявив про політичний характер переслідування. На це Кравченко відповів, що слідство триває.

Державне бюро розслідувань повідомило, що процесуальні дії відбулися 19 березня 2026 року на території Франції із залученням представників компетентних органів цієї країни. Українська делегація, до складу якої увійшли слідчі ДБР та прокурори Офісу генпрокурора, прибула до Парижа для виконання запитів про міжнародну правову допомогу.

Слідство також встановило, що олігарх організував злочинну схему за участю посадових осіб банку, видаючи кредити контролюваній компанії, а згодом виводив кошти на рахунки фіктивних компаній, легалізуючи їх за кордоном.

Як раніше повідомлялося, 27 грудня 2022 року за запитом ДБР у Франції було затримано Костянтина Жеваго, якому інкримінують розтрату 113 млн доларів. У січні 2023 року суд у Шамбері звільнив його під заставу в 1 млн євро, однак запит української сторони на екстрадицію був відхилений у березні. У листопаді 2023 року ДБР повідомило про підозру одному з керівників банку в розкраданні понад 560 млн гривень, а в травні 2024 року — нову підозру Жеваго та трьом його спільникам у розтраті коштів фінустанови.