Спецоперація «Граніт»: у справі про виведення з-під санкцій надровидобувних компаній оголосили 19 підозр
Національна поліція України в рамках спецоперації «Граніт» висунула підозри 19 особам, включно з українськими та російськими бізнесменами, які призводили до переоформлення активів, незважаючи на існуючі санкції. Інформацію про це надає Департамент стратегічних розслідувань.
Згідно з повідомленням, ще після початку повномасштабного вторгнення Росії один з російських бізнесменів, який раніше контролював промислові активи, передав їх корпоративні права особі з іноземним паспортом. Ці підприємства займалися видобутком і обробкою корисних копалин у Київській та Житомирській областях.
Слідство виявило, що дані маніпуляції дозволяли бізнесмену уникнути санкцій, хоча контроль над виробництвом залишався в його руках. Незважаючи на арешти майна та санкції, заводи продовжували свою діяльність і отримували доходи, які йшли за кордон, зокрема, в Росію.
Після накладення санкцій та зупинки спеціальних дозволів на ведення видобутку, активи перепродавалися через низку фірм-прокладок, доки не потрапили під контроль українського бізнесмена, який фактично став новим обличчям підсанкційного бізнесу. У вересні 2023 року сторони підписали меморандум про передачу частки корпоративних прав, що формально виглядало як партнерство, але фактично зберігало російський контроль.
Звуки організації та фінансові потоки контролювалися через спеціальні засоби зв’язку, що не фіксувалися. Більшість важливих рішень ухвалювалися в офісі українського бізнесмена у Києві.
Протягом восьми місяців оперативники та слідчі збирали докази, в результаті чого були накладені арешти на активи групи компаній, які незаконно здійснювали діяльність. Загалом було арештовано понад 130 одиниць спеціальної техніки, земельні ділянки та інше майно.
Вартість стратегічно важливих підприємств, які були незаконно виведені з-під санкцій, становить близько 1 мільярда гривень. Підозри висунуті 19 учасникам, включаючи керівників, бухгалтерів, нотаріусів та інших осіб, причетних до даної схеми.
Один з українських бізнесменів затримано та взято під варту. Дії учасників злочинної групи кваліфікуються за декількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема, за легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом, та службове підроблення.
