На Дніпропетровщині викрили шахрайську схему з перевипуском SIM-карт
У результаті злочинної діяльності групи шахраїв постраждали мешканці різних українських міст, таких як Київ, Полтава, Черкаси, Чернігів та Волинь, повідомляють у Національній поліції.
Зловмисники використовували схему шахрайства, відому як «SIM-swap». Вони видавали себе за працівників мобільного оператора і під приводом проведення технічних процедур отримували можливість перевипустити SIM-карти, прив’язані до банківських рахунків жертв.
Отримавши контроль над фінансовими номерами, шахраї входили до мобільних банківських додатків, змінювали облікові дані та переказували гроші на свої рахунки. Після цього вони знімали готівку через банкомати та платежі. Загальна сума збитків складає близько 1 мільйона гривень.
У деяких випадках зловмисники не лише крали гроші, а й намагалися здійснювати інші незаконні фінансові операції з рахунками потерпілих.
Встановлено, що організована група працювала за заздалегідь розробленим планом і мала чітку структуру. Організатор контролював дії учасників, визначав їхні ролі, забезпечував необхідні ресурси та розподіляв незаконно отримані кошти. Інші учасники були відповідальні за пошук телефонних номерів потенційних жертв, перевипуск SIM-карт і взаємодію з потерпілими.
Поліцейські здійснили обшуки в місцях проживання злочинців у Дніпропетровській області та в їхніх автомобілях. Під час цих дій були вилучені мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки та інші речові докази, які підтверджують їхню злочинну діяльність.
Троє членів організованої злочинної групи отримали підозри у скоєнні шахрайства в особливо великих розмірах. Вони можуть отримати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Питання обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою для підозрюваних наразі розглядається. Раніше суд обрав запобіжні заходи для восьми учасників шахрайського кол-центру у Дніпрі, які діяли за двома схемами.
