АРМА виявило майно на сотні мільйонів у справі про відмивання доходів

Як повідомила пресслужба АРМА, група осіб ухилилася від сплати податку на додану вартість, використовуючи підприємства, що контролюються ними. У звітності фіксувалися безтоварні фінансові операції, проведені через компанії з ознаками фіктивності, що призвело до невиплати більш ніж 400 мільйонів гривень до державного бюджету. Злочинно отримані кошти легалізувалися через обготівкування, придбання майна та фінансових активів.

Відзначається, що співробітники Департаменту цифрового розвитку, виявлення та розшуку активів АРМА провели розшук майна, користуючись доступом до національних реєстрів і аналітичних інструментів. У результаті було виявлено 30 об’єктів нерухомості, 20 одиниць автомобільного транспорту, 10 земельних ділянок, 20 одиниць зброї, а також частки в статутних капіталах підприємств, вартість яких перевищує 170 мільйонів гривень, 29 мільйонів гривень готівки і близько 430 тисяч доларів США, а також цінні папери на суму понад 75 мільйонів гривень.

Знайдену інформацію про активи передано до правоохоронних органів для прийняття рішення щодо їх арешту і подальшої передачі Національному агентству.

Крім того, нещодавно АРМА виставила на аукціон товарно-матеріальні цінності — прутки та прокат чорних металів, які вже завантажені у залізничні вагони для транспортування. Аукціон пройде на платформі Prozorro.Продажі.