Правоохоронці викрили злочинну групу, яка заволоділа криптовалютою на мільйони гривень
Національна поліція України повідомила про розкриття шахрайської групи, яка займалася незаконним заволодінням криптовалютою у великих обсягах.
Згідно з інформацією правоохоронців, члени угруповання шукали своїх жертв у тематичних Telegram-каналах, пропонуючи фальшивий “супровід” в торгівлі криптовалютами. Потенційним жертвам надсилали посилання на підроблені вебсайти, які видавали себе за легітимні платформи, на яких було встановлено шкідливе програмне забезпечення для крадіжки криптовалюти.
Після підключення до електронних гаманців жертв, шахраї отримували доступ до їх активів, що дозволяло безперешкодно списувати кошти без додаткового підтвердження.
У одному з зафіксованих випадків зловмисники заволоділи понад 95 тисячами USDT, що відповідає приблизно 4 мільйонам гривень, а в іншому – ще більше тисячі USDT.
Отримані цифрові активи правопорушники легалізовували через фінансові операції, перекази між криптовалютними гаманцями, конвертацію в готівку та маскування їх походження.
Правоохоронці провели 20 обшуків у домівках учасників групи та в їхньому офісі, вилучивши комп’ютерну техніку, мобільні телефони, гроші та докази незаконної діяльності.
Четирьом учасникам групи, у тому числі співорганізатору, вже повідомлено про підозру у шахрайстві та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. За ці злочини передбачено покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
У даний час вирішується питання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних.
Раніше, у Вінницькій області правоохоронці виявили двох осіб, які незаконно заволоділи криптовалютою.
