Видурили понад ₴20 мільйонів: у Києві викрили фінансову піраміду
Згідно з повідомленням Офісу генерального прокурора, в Україні викрили шахрайську схему, що діяла з жовтня 2022 року. Група осіб пропонувала інвестувати в фальшивий міжнародний інвестиційний майданчик, обіцяючи прибутки від неіснуючих бізнес-проєктів. Мінімальна сума для участі у проекті становила 50 USDT.
Зловмисники активно шукали потенційних інвесторів через соціальні мережі, зокрема, інстаграм-блогери рекламували “швидкі заробітки” та обіцяли високі доходи. Для вкладників створювались фальшиві вебсайти з особистими кабінетами, де демонструвались нереальні дані про вкладені кошти й прибутки.
Офіс генерального прокурора зазначає, що ці віртуальні показники не мали нічого спільного з реальною ситуацією – гроші потерпілих виводилися на рахунки організаторів.
Серед зловмисників заочно підозрюють 32-річного українця, який наразі перебуває в одній із європейських країн. Йому інкримінується шахрайство, вчинене за попередньою змовою групи осіб у великих розмірах, за що передбачено покарання у вигляді ув’язнення від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Правоохоронці наразі встановлюють інших учасників схеми. Процесуальне керівництво веде Дніпровська окружна прокуратура Києва, а розслідування проводить Дніпровське управління поліції при підтримці кіберполіції.
Як повідомлялося раніше, у лютому в Дніпрі Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та правоохоронними органами Латвії та Литви ліквідували великий шахрайський проект, що стосувався отримання коштів від громадян країн ЄС під виглядом інвестицій в електронних біржах.
