На Одещині ліквідували мільярдну оборудку з податками
Про це інформує пресслужба Бюро економічної безпеки, повідомляє Укрінформ.
Відомо, що в схемі замішана група імпортуючих підприємств, зареєстрованих на Одещині, які здійснили постачання товарів на суму 1,6 млрд грн, серед яких податок на додану вартість становить 269 млн грн.
“Фахівці виявили, що на території Одеської та Дніпропетровської областей діяла група осіб, яка через підконтрольні підприємства організувала схему незаконного формування податкового кредиту шляхом імпорту товарів народного споживання. У подальшому в документах відбувалися зміни в номенклатурі товарів — фактично імпортовані товари фіксувалися як картон, будматеріали або мінеральні добрива. Це дозволяло формувати фіктивний податковий кредит, який використовувався для зменшення податкових зобов’язань з ПДВ вигодонабувачами,” — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що для уникнення блокування податкових накладних до реалізації схеми було залучено 17 підприємств з Дніпропетровської, Харківської та Київської областей, які мали позитивну податкову історію. Це забезпечувало безперешкодну реєстрацію накладних, на балансі підприємств були основні виробничі засоби, а їхня діяльність пов’язана з виробництвом або оптовою торгівлею будматеріалами.
У 2024–2025 роках ці підприємства були перепереєстровані на інші особи і стали на облік у Головному управлінні ДПС Одеської області.
“Підприємства, що скористалися неправомірно сформованим податковим кредитом, належать до реального сектору економіки. Використовуючи цей кредит, вони зменшували суму ПДВ, яка підлягала сплаті до бюджету, що призводило до штучного заниження податкових зобов’язань,” — додають у БЕБ.
В результаті оперативних дій фахівців БЕБ в Одеській області заблоковано діяльність усіх підприємств, залучених у цю схему, та зупинено можливість використання залишків податкового кредиту. Схему ліквідовано, що дозволило запобігти подальшим втратам державного бюджету.
Наразі детективи БЕБ проводять досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, встановлюють коло причетних осіб та оцінюють завдані збитки.
Оперативний супровід забезпечують детективи зі стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Одеській області, а процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.
Раніше Укрінформ повідомляв, що БЕБ завершило досудове розслідування щодо контрабанди великої партії хутряних виробів на Закарпатті, орієнтовна вартість вилученого перевищує 11 млн грн.
