Злочинці через шахрайську фінансову біржу привласнювали кошти громадян Євросоюзу – Нацполіція
Департамент комунікації Національної поліції України повідомив про викриття організованої злочинної групи, яка створила фальшиві трейдингові платформи та організувала «торги» на фондовому ринку, спокушаючи нових учасників обіцянками високих прибутків.
Згідно з даними слідства, керівник групи разом із двома спільниками організували в Києві кол-центр на 20 робочих місць, де співробітники дзвонили потенційним інвесторам, запрошуючи їх вкладати кошти в криптовалюту та цінні папери. Менеджери, які відповідали за VIP-клієнтів, вводили потерпілих в оману, демонструючи вигадані успішні торги та встановлюючи на комп’ютери жертв спеціальне програмне забезпечення для контролю над ними.
За інформацією поліції, за допомогою цього ПЗ зловмисники фактично управляли комп’ютерами клієнтів, показуючи їм вигадані прибутки. Коли ж жертви переводили гроші на криптогаманці, учасники групи конвертували їх у готівку через обмінники в Києві. За даними слідства, лише п’ятеро потерпілих внесли в криптовалюту 8,2 млн гривень. Встановлюється загальна сума завданих збитків та кількість постраждалих.
У рамках спецоперації поліцейські провели 21 обшук, в результаті чого було вилучено понад 1,4 млн доларів, більше 5,8 млн гривень та 17 тисяч євро готівкою, отриманих злочинним шляхом, а також комп’ютерну техніку, носії інформації та чорнові записи.
Досудове розслідування розпочато за статтею 190 Кримінального кодексу України. Трьом учасникам злочинної групи вже повідомлено про підозру у скоєнні шахрайства, а слідчі направили до суду клопотання про їх арешт. Загалом було виявлено 15 працівників кол-центру, матеріали про яких готуються до передачі на суд. Учасники злочинної схеми можуть отримати до 12 років ув’язнення, а процесуальне керівництво у цій справі здійснює Офіс Генерального прокурора України.
Цю злочинну діяльність було викрито завдяки спільним зусиллям слідчих Головного слідчого управління та правоохоронних органів ЄС, за активної підтримки кіберполіції та СБУ. Раніше було повідомлено про затримання злочинної організації, яка займалася привласненням віртуальних активів громадян під приводом онлайн-заробітку.
